本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司）于2017年7月5日（星期三）召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于成立欧洲控股子公司的公告》，现对有关事项说明如下：

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司）拟与ASLI A/S公司在丹麦合资设立Hailide Fibers Europe A/S,注册资本 100 万欧元，公司拟以自筹资金出资70 万欧元，拥有70%股权；ASLI A/S公司拟出资30万欧元，拥有30%股权。

  大会批准。 本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

  经营范围：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围： 聚酯切片、涤纶工业长丝以及轮胎帘子布的销售（上述企业名称、营业范围等事项的描述以当地相关主管部门核准为准）

  通过本次设立合资公司，有利于扩大商品市场份额，进一步拓宽公司的业务与盈利空间，借助 ASLI A/S公司在欧洲地区的营销优势及公司的产品优势， 双方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。

  公司设立控股子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议通知于2017年6月30日以直接发放、电子邮件、传线在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立欧洲控股子公司的议案》

  为扩大产品市场占有率，进一步拓宽公司的业务与盈利空间，借助 ASLI A/S公司在欧洲地区的营销优势及公司的产品的优点， 双方实现优势互补，提升产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务，公司拟在丹麦投资设立控股子公司。

  《关于成立欧洲控股子公司的公告》（公告编号2017-047）详见2017年7月6日巨潮资讯网及证券时报。